美而快6/17股東會變更地址及新增報告事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5321)美而快-公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會事宜(變更地址及新增報告事項)

1.董事會決議日期：114/05/02
2.股東會召開日期：114/06/17
3.股東會召開地點：台北市松山區民生東路三段156號11樓(群益證券會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：民國113年度營業狀況報告。
2：審計委員會民國113年度決算表冊審查意見報告。
3：民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4：民國113年度股東常會決議通過辦理之私募有價證券停止執行報告。
5：本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債轉換情形報告。(本次新增)
6.召集事由二：承認事項
1：民國113年度營業報告書及財務報表案。
2：民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
1：修訂本公司「 公司章程 」案。
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/19
10.停止過戶截止日期：114/06/17
11.其他應敘明事項：無