揚智訂6/30召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3041)揚智-本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/06/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號（莉蓮會館 LILY Conference）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一百一十三年度營業報告
(2)民國一百一十三年度審計委員會查核報告
(3)民國一百一十三年度董事酬金領取情形報告
(4)民國一百一十三年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告
(5)民國一百一十三年度採詢價圈購現金增資辦理情形報告
(6)民國一百一十三年度私募有價證券辦理情形報告
(7)本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一百一十三年度營業報告書及財務報表案
(2)民國一百一十三年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業行為限制案
(2)修訂本公司章程部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事改選案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/05/02
12.停止過戶截止日期:114/06/30
13.其他應敘明事項:無