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(2937)集雅社-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第十二屆董事選舉案，當選名單如下：
董 事:盧乾三
董 事:蘇在基
董 事:余坤錫
董 事:集利投資股份有限公司 代表人許良仲
獨立董事:賴信忠
獨立董事:王周珍
獨立董事:李詠婷
6.重要決議事項五、其他事項:
通過「取得或處分資產處理準則」修正案。
通過「董事報酬給付辦法」修正案。
通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
通過解除第十二屆董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。