愛爾達-創訂5/20召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8487)愛爾達-創-公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心 202室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)113年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)訂定本公司「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事11席(含獨立董事4席)案。
9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/22
12.停止過戶截止日期:114/05/20
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於114年3月14日至114年3月24日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。
請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：本公司財務部(台北市中正區中華路一段41號4樓)