燁輝 公告本公司114年股東常會決議事項。

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(2023)燁輝-公告本公司114年股東常會決議事項。

1.股東常會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
 通過修訂本公司「公司章程」討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認113年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
出席股東投票選出董事三人、獨立董事三人為：
董事   國喬投資開發(股)公司  代表人林義守
董事   佳源投資開發(股)公司  代表人梁平勇
董事   佳源投資開發(股)公司  代表人黃景聰
獨立董事  黃舜容
獨立董事  楊德源
獨立董事  李崇偉
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無