美萌訂6/24召開股東常會(補充)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7555)美萌-補充公告本公司114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：114/05/02
2.股東會召開日期：114/06/24
3.股東會召開地點：台南市新市區南科二路12號(南科育成中心B106會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告。
　2：審計委員會審查113年度決算表冊報告。
　3：113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
　1：113年度營業報告書及財務報表案。
　2：113年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
　1：盈餘轉增資發行新股案。
　2：修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
　3：本公司申請停止股票公開發行案。(新增)
　4：修訂本公司「公司章程」案。(新增)
　5：修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
　6：修訂本公司「董事選舉辦法」案。(新增)
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/26
10.停止過戶截止日期：114/06/24
11.其他應敘明事項：無