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(2017)官田鋼-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第19屆董事選舉案。
(1)董事當選名單
陳重憲
汪振澤
保利都投資股份有限公司代表人謝政成
嘉績百貨企業股份有限公司代表人胡碧珊
劉福財
保利都投資股份有限公司代表人陳介仁
陳建興
百佳圓投資股份有限公司代表人陳其泰
胡君豪
(2)獨立董事當選名單
王泓權
簡涵茹
蔡碩川
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。