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(1442)名軒-本公司114年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業限制

1.股東會決議日:114/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事:吳泓瑩
(2)法人董事:英和投資(股)公司/代表人吳繁治
(3)董 事:劉炳華
(4)獨立董事:薛淑梅
(5)獨立董事:吳根成
(6)獨立董事:許玉山
3.許可從事競業行為之項目:
(1)吳泓瑩女士
福容大飯店(股)公司董事
春之彩國際有限公司董事長
東蓉科技(股)公司董事長
定泰建設(股)公司監察人
麗寶百貨廣場(股)公司董事
麗寶生醫(股)公司副董事長
麗盛建設(股)公司董事
富麓健康事業(股)公司董事長
麗寶再生科技(股)公司董事
麗馳加油站(股)公司董事
麗馨國際企業(股)公司董事長
星漾國際(股)公司董事
麗寶新藥生物科技(股)公司副董事長
(2)英和投資(股)公司代表人:吳繁治先生
將捷(股)公司獨立董事
(3)劉炳華先生
宜昌開發(股)公司監察人
漢佳建設(股)公司監察人
永泰開發實業(股)公司董事長
海山大地建設(股)公司監察人
麗寶生醫(股)公司董事
板信資產管理(股)公司董事
板信商業銀行(股)公司法人董事
海城建設(股)公司監察人
山海豐開發(股)公司董事長
(4)薛淑梅女士
華南永昌綜合證券(股)公司獨立董事
(5)吳根成先生
精實財經媒體(股)公司董事長
台灣櫻花(股)公司董事
慕康生技醫藥(股)公司獨立董事
中國電視事業(股)公司獨立董事
(6)許玉山先生
士林開發(股)公司董事長
耀澤有限公司董事長
匯德開發(股)公司董事長
順霖投資(股)公司董事
和德昌(股)公司董事
德昱(股)公司董事
群欣置業(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無