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(2332)友訊-公告本公司115年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:115/05/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人－郭金河。
(2)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人－王炯棻。
(3)董事：慶欣欣鋼鐵股份有限公司代表人－馮忠鵬。
(4)董事：高宏傑。
(5)董事：吳柏宏。
(6)獨立董事：陳進明。
(7)獨立董事：李勝琛。
(8)獨立董事：朱俊雄。
4.舊任者簡歷:
(1)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人－郭金河，現任友訊科技董事長。
(2)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人－王炯棻，現任友訊科技董事。
(3)董事：慶欣欣鋼鐵股份有限公司代表人－馮忠鵬，現任友訊科技董事。
(4)董事：高宏傑，現任索驥創意科技股份有限公司創辦人及董事長。
(5)董事：吳柏宏，現任博宏法律事務所主持律師。
(6)獨立董事：陳進明，現任友訊科技獨立董事。
(7)獨立董事：李勝琛，現任友訊科技獨立董事。
(8)獨立董事：朱俊雄，現任友訊科技獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人－郭金河。
(2)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人－孫秀梅。
(3)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人－林冠宇。
(4)董事：前勁投資有限公司代表人－吳宗哲。
(5)董事：鑫永洋科技股份有限公司代表人－謝景惠。
(6)董事：高宏傑。
(7)獨立董事：許傑。
(8)獨立董事：黃偵琳。
(9)獨立董事：朱俊雄。
6.新任者簡歷:
(1)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人－郭金河，現任友訊科技董事長。
(2)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人－孫秀梅，
曾任鑫永洋科技股份有限公司董事長。
(3)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人－林冠宇，曾任聯發科技技術副理。
(4)董事：前勁投資有限公司代表人－吳宗哲，
現任友勁科技股份有限公司董事長之法人代表人。
(5)董事：鑫永洋科技股份有限公司代表人－謝景惠，
現任鑫永洋科技股份有限公司總經理。
(6)董事：高宏傑，現任索驥創意科技股份有限公司創辦人及董事長。
(7)獨立董事：許傑，現任榮鼎資本管理顧問股份有限公司董事長。
(8)獨立董事：黃偵琳，曾任財團法人金屬工業研究發展中心顧問。
(9)獨立董事：朱俊雄，現任友訊科技獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人－郭金河，5,000股。
(2)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人－孫秀梅，5,000股。
(3)董事：台鋼科技控股股份有限公司代表人－林冠宇，5,000股。
(4)董事：前勁投資有限公司代表人－吳宗哲，5,434,069股。
(5)董事：鑫永洋科技股份有限公司代表人－謝景惠，24,000股。
(6)董事：高宏傑，0股。
(7)獨立董事：許傑，0股。
(8)獨立董事：黃偵琳，0股。
(9)獨立董事：朱俊雄，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
11.新任生效日期:115/05/25
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。