佐茂 公告本公司改選董事變動達三分之一

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(7854)佐茂-公告本公司改選董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/09/12
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：葉秋枝
董事：吳建銘
董事：吳伊津
董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：莊宏偉
董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：陳帝生
監察人：佐彰企業(股)有限公司 代表人：吳伊敏
監察人：劉昱廷
董事：葉秋枝/佐嘉企業(股)公司董事長、佐彰企業(股)公司董事長
董事：吳建銘/佐茂(股)公司總經理、佐嘉企業(股)公司監察人
董事：吳伊津/京元電子(股)公司副理
董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：莊宏偉/桓鼎(股)公司董事長及總經理
、聯艇營造(股)公司董事長
董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：陳帝生/桓鼎(股)公司董事
、桓鼎(股)公司董事長
監察人：佐彰企業(股)有限公司 代表人：吳伊敏/飛天科技(股)公司董事
、飛子科技(股)公司董事
監察人：劉昱廷/桓鼎能源(股)公司會計主管、統量電能(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：葉秋枝
董事：佐嘉企業(股)公司 代表人：吳冠邦
董事：佐彰企業(股)公司 代表人：吳建瑩
董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：莊宏偉
董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：陳帝生
獨立董事：李門騫
獨立董事：林志成
獨立董事：蔡政言
獨立董事：田嘉昇
董事：葉秋枝/佐嘉企業(股)公司董事長、佐彰企業(股)公司董事長
董事：佐嘉企業(股)公司 代表人：吳冠邦/佐茂(股)公司採購部副理
董事：佐彰企業(股)公司 代表人：吳建瑩/飛天科技(股)公司董事長
、茂利(股)公司董事長
董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：莊宏偉/桓鼎能源(股)公司董事長
及總經理、聯艇營造(股)公司董事長
董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：陳帝生/桓鼎能源(股)公司董事
、桓鼎能源(股)公司董事長
獨立董事：李門騫/李門騫律師事務所 律師
獨立董事：林志成/群益期貨股份有限公司 獨立董事
獨立董事：蔡政言/淡江大學國際企業學系 教授
獨立董事：田嘉昇/陽光會計師事務所 會計師
4.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：葉秋枝，2,102,404股
董事：佐嘉企業(股)公司代表人：吳冠邦，5,197,500股
董事：佐彰企業(股)公司代表人：吳建瑩，1,597,982股
董事：桓鼎能源(股)公司代表人：莊宏偉，9,324,000股
董事：桓鼎能源(股)公司代表人：陳帝生，9,324,000股
獨立董事：李門騫，0股
獨立董事：林志成，0股
獨立董事：蔡政言，0股
獨立董事：田嘉昇，0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
7.新任生效日期:114/09/12
8.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無