精英訂5/29召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2331)精英-本公司董事會決議召開114年股東常會
1.董事會決議日期:114/02/21 2.股東會召開日期:114/05/29 3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路三段22號18樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)113年度董事酬金報告。 (5)113年度現金股利分派情形報告。 (6)本公司民國113年度與關係人交易情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司113年度財務報表及營業報告書案。 (2)本公司113年度盈餘分派議案。 7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:補選董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/31 12.停止過戶截止日期:114/05/29 13.其他應敘明事項: 本次股東常會受理股東提案、提名期間:114年3月3日起至114年3月13日止。 受理處所:本公司永續發展暨公司治理部(台北市中山區中山北路3段22-1號9樓)。
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