晉倫股東常會承認113年度營業報告書、財報等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6151)晉倫-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度盈餘分配案。
現金股利新台幣77,360,220元(每股新台幣1.4元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書、財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十六屆董事11人(含獨立董事3人)，當選人名單如下:
董事:鐘春重、鍾保敏、亨通投資有限公司(法人董事)代表人：謝國煌、陳原振、張振文、羅浚晅、弘廣投資股份有限公司(法人董事)代表人：鐘佩芳、林振隆
獨立董事:吳清在、朱俊龍、鍾文藝
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。