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(3272)東碩-公告本公司董事會決議召開民國一一五年股東常會(新增議案)

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：新北市新店區寶橋路235巷131號3樓
本公司 3樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：分派本公司114年度董事酬勞案及員工酬勞報告。
(4)：修訂「永續發展實務守則」案。
(5)：本公司背書保證情形。
(6)：本公司資金貸與情形。
(7)：本公司買回之庫藏股執行情形報告(本次新增)。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年盈虧撥補表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案。
(2)：修訂「股東會議事規則」案(本次新增)。
(3)：修訂「董事選舉辦法」案(本次新增)。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：無。