生展訂5/28召開股東常會

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(8279)生展-本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/24
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(A)113年度營業報告。
(B)113年度審查報告審計委員會。
(C)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(D)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(E)修訂「誠信經營準則及行為指南」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(A)113年度營業報告書及財務報表案。
(B)113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(A)修訂「公司章程」部分條文案。
(B)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案權：
一、本公司擬訂於114年03月21日起至114年03月31日17時止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以書面掛號函件寄送，並於03月31日前寄達)
二、受理提案處所：本公司營業所在地南科分公司財務部(地址:台南市新市區大順九路九號)
三、提案規定：股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案，其相關規定依公司法第一百七十二條之一辦理。
四、提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:
行使期間：自民國114年04月26日至114年05月25日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
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