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(3118)進階-公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:114/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事：愛默生投資有限司代表人邱春龍、中華民國
(2)董事：惠齡投資股份有限公司、中華民國
(3)董事：漢全投資有限公司、中華民國
(4)董事：張永豐、中華民國
(5)董事：林金淵、中華民國
(6)董事：邱逸群、中華民國
(7)獨立董事：柯炎煇、中華民國
(8)獨立董事：劉廷揚、中華民國
(9)獨立董事：劉永森、中華民國
4.舊任者簡歷:
(1)董事：愛默生投資有限司代表人邱春龍、本公司董事長
(2)董事：惠齡投資股份有限公司、惠齡投資股份有限公司董事長
(3)董事：漢全投資有限公司、漢全投資有限公司董事長
(4)董事：張永豐、鼎鉅電子股份有限公司董事長
(5)董事：林金淵、天剛資訊股份有限公司獨立董事
(6)董事：邱逸群、本公司生技服務業務副總經理
(7)獨立董事：柯炎煇、柯林儀器股份有限公司董事長特助
(8)獨立董事：劉廷揚、國立高雄師範大學人力與知管所教授
(9)獨立董事：劉永森、軍崴科技股份有限公司董事長
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事：愛默生投資有限司代表人邱春龍、中華民國
(2)董事：惠齡投資股份有限公司、中華民國
(3)董事：漢全投資有限公司、中華民國
(4)董事：張永豐、中華民國
(5)董事：林金淵、中華民國
(6)董事：邱逸群、中華民國
(7)獨立董事：柯炎煇、中華民國
(8)獨立董事：王清松、中華民國
(9)獨立董事：周美娟、中華民國
6.新任者簡歷:
(1)董事：愛默生投資有限司代表人邱春龍、本公司董事長
(2)董事：惠齡投資股份有限公司、惠齡投資股份有限公司董事長
(3)董事：漢全投資有限公司、漢全投資有限公司董事長
(4)董事：張永豐、鼎鉅電子股份有限公司董事長
(5)董事：林金淵、天剛資訊股份有限公司獨立董事
(6)董事：邱逸群、本公司生技服務業務副總經理
(7)獨立董事：柯炎煇、柯林儀器股份有限公司董事長特助
(8)獨立董事：王清松、安候建業聯合會計師事務所審計部執業會計師
(9)獨立董事：周美娟、幸康電子股份有限公司財會主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：愛默生投資有限司代表人邱春龍、1,082,000股
(2)董事：惠齡投資股份有限公司、998,310股
(3)董事：漢全投資有限公司、749,500股
(4)董事：張永豐、1,298,625股
(5)董事：林金淵、806,000股
(6)董事：邱逸群、777,746股
(7)獨立董事：柯炎煇、188,000股
(8)獨立董事：王清松、0股
(9)獨立董事：周美娟、0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30
11.新任生效日期:114/05/26~117/05/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，非屬同任期之變動
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，非屬同任期之變動
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無