偉聯訂6/18召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(9912)偉聯-公告本公司董事會決議114年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度審計委員會查核報告
(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分配報告
(4)113年度董事酬金報告
(5)113年度資金貸與他人情形報告
(6)113年度背書保證作業情形報告
(7)113年度從事衍生性商品交易情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報告案
(2)承認113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司「公司章程」修訂案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於114年4月11日至114年4月21日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所：偉聯科技股份有限公司財務部(台北市南港區園區街3-1號5F-1)