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(6199)天品-公告本公司114年股東常會重要決議

1.股東常會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一三年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一三年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選人
(1)董事:李振寬、李世民、李若淳、豪富投資(股)公司代表人王怡文
(2)獨立董事:劉添錫、胡金蓮、王駿騰
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無