中航董事改選名單
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2612)中航-公告本公司114年度股東常會全面改選董事(含三名獨立董事)
1.發生變動日期:114/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人彭士孝
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人戴聖堅
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人梅家禮
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人朱天翎
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人徐光達
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人唐邦正
獨立董事：趙國樑
獨立董事：賴世聲
4.舊任者簡歷:
董事：彭士孝；中國航運(股) 董事長
董事：戴聖堅；中國航運(股) 總經理
董事：梅家禮；中國航運(股) 執行副總經理
董事：朱天翎；中航物流(股) 董事長
董事：徐光達；偉聯運輸(股) 董事長
董事：唐邦正；中國航運(股) 協理、發言人
獨立董事：趙國樑；中國航運(股)公司獨立董事
獨立董事：賴世聲；中國航運(股)公司獨立董事、大中票券金融(股)董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人彭士孝
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人戴聖堅
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人朱天翎
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人徐光達
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人唐邦正
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人張大方
獨立董事：趙國樑
獨立董事：郭傑倫
獨立董事：莫仁瑛
6.新任者簡歷:
董事：彭士孝；中國航運(股) 董事長
董事：戴聖堅；中國航運(股) 總經理
董事：朱天翎；中航物流(股) 董事長
董事：徐光達；偉聯運輸(股) 董事長
董事：唐邦正；中國航運(股) 協理、發言人
董事：張大方；航偉投資控股(股) 監察人
獨立董事：趙國樑；中國航運(股)公司獨立董事
獨立董事：郭傑倫；Altamar CAM Partners (西班牙)資深顧問
獨立董事：莫仁瑛；維珍妮國際(控股)有限公司獨立非執行董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人彭士孝 54,604,522股
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人戴聖堅 54,604,522股
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人朱天翎 54,604,522股
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人徐光達 54,604,522股
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人唐邦正 54,604,522股
董事：航偉投資控股股份有限公司代表人張大方 54,604,522股
獨立董事：趙國樑 0股
獨立董事：郭傑倫 0股
獨立董事：莫仁瑛 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/12~114/05/11
11.新任生效日期:114/05/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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