環泥訂5/26召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1104)環泥-公告本公司董事會決議召開114年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:臺北福華大飯店(台北市仁愛路三段160號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)本公司113年度背書保證總額報告。
(5)本公司113年度資金貸與他人情形報告。
(6)本公司113年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
(2)本公司113年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程修正案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:無。