詩肯訂6/19召開股東常會

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(6195)詩肯-公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:桃園市龜山區頂湖一街69號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司113年度營業狀況報告。
(二)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(三)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司113年度盈餘分派情形報告。
(五)訂定本公司「誠信經營守則」報告
(六)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(七)訂定本公司「董事及經理人道德行為準則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司113年度營業報告書及決算表冊案。
(二)本公司113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(二)本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
一、本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東常會召集通知，行使期間：自民國114年05月20日至114年06月16日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https ://stockservices.tdcc.com.tw。
二、依公司法第165條規定，自民國114年4月21日起至114年6月19日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國114年04月20日適逢例假日，故請提前於民國114年4月18日下午五時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年4月20日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
三、依據公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為114年4月11日至114年4月21日，受理處所為詩肯股份有限公司股務課(地址:桃園市龜山區頂湖一街69號)。