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(2904)匯僑-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
董事 廖述群 先生
董事 陳永清 先生
董事 閎常國際股份有限公司 代表人蘇坤明先生
董事 閎常國際股份有限公司 代表人李明娟女士
獨立董事 何國禎 先生
獨立董事 林東翹 先生
獨立董事 陳隆泰 先生
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司『取得或處分資產作業程序』、
通過修訂本公司『背書保證作業程序』
7.其他應敘明事項:無