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(6898)程曦資訊-公告本公司114年股東常會全面改選董事及獨立董事

1.發生變動日期:114/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：黃士軍
(2)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:劉慧敏
(3)董事：林啟峰
(4)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻
(5)獨立董事：許士軍
(6)獨立董事：葛望平
(7)獨立董事：朱竹元
4.舊任者簡歷:
(1)董事：黃士軍/本公司董事長、程高資訊服務股份有限公司董事長、點鑽整合行銷股
份有限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事長、諾亞投資股份有限公司董事長、程
曦股份有限公司董事長
(2)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:劉慧敏/無
(3)董事：林啟峰/台企再造管理顧問股份有限公司副董事長、美吾華股份有限公司獨
立董事
(4)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻/點鑽整合行銷股份有限公司總經理
(5)獨立董事：許士軍/無
(6)獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、台灣淨零排放碳中和協會理
事長
(7)獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理
事長、台灣綠沙龍永續認證協會理事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：黃士軍
(2)董事：林啟峰
(3)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻
(4)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:劉慧敏
(5)獨立董事：朱竹元
(6)獨立董事：葛望平
(7)獨立董事：廖紫岑
6.新任者簡歷:
(1)董事：黃士軍/本公司董事長、程高資訊服務股份有限公司董事長、點鑽整合行銷股
份有限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事長、諾亞投資股份有限公司董事長、程
曦股份有限公司董事長
(2)董事：林啟峰/台企再造管理顧問股份有限公司副董事長、美吾華股份有限公司獨
立董事
(3)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻/點鑽整合行銷股份有限公司總經理
(4)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:劉慧敏/無
(5)獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理
事長、台灣綠沙龍永續認證協會理事長
(6)獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、台灣淨零排放碳中和協會理
事長
(7)獨立董事：廖紫岑/台灣數位光訊科技股份有限公司董事長、中區創業楷模聯誼會
會長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：黃士軍/319,873股
(2)董事：林啟峰/0股
(3)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻/1,045,760股
(4)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:劉慧敏/3,280,910股
(5)獨立董事：朱竹元/0股
(6)獨立董事：葛望平/0股
(7)獨立董事：廖紫岑/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/12~114/08/11
11.新任生效日期:114/06/13
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。