零壹訂5/22召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3029)零壹-本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路513巷35號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)本公司113年度私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表，提請承認。
(2)113年度盈餘分配案，提請承認。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正「公司章程」案。
(2)討論修正「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:增選本公司一席董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事「競業禁止」討論案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:無。