建碁訂5/26召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3046)建碁-本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段88號1樓(宏碁大樓1樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度財務報表、營業報告書及盈餘分配表承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事七席（含四席獨立董事）
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/28
11.停止過戶截止日期：115/05/26
12.其他應敘明事項：
(1)原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託之視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達30分鐘以上，依規定應於5日內延期或續行集會者，集會日期及地點變更如下：
（一）日期：民國115年5月27日（星期三）上午10時。
（二）地點：新北市汐止區新台五路一段88號1樓（宏碁大樓1樓會議室）。
惟發生前揭障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視為本次股東常會全部議案已完成，將不再續行集會。
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(3)依公司法規定，自民國115年3月13日上午9時起至115年3月23日下午4時止，採書面方式受理股東就本次股東常會之提案暨董事（含獨立董事）候選人提名申請，受理處所為本公司股務室(台北市松山區復興北路369號7樓之5)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。