公開資訊觀測站重大訊息公告

(1442)名軒-公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:114/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事：吳泓瑩
(2)法人董事：英和投資(股)公司/代表人吳繁治
(3)法人董事：英和投資(股)公司/代表人吳勝利
(4)董 事：劉炳華
(5)獨立董事：陳文宗
(6)獨立董事：薛淑梅
(7)獨立董事：吳根成
4.舊任者簡歷:
(1)吳泓瑩/名軒開發(股)公司董事長
(2)吳繁治/山林水環境工程(股)公司獨立董事
(3)吳勝利/名軒開發(股)公司總經理
(4)劉炳華/永泰開發實業(股)公司董事長
(5)陳文宗/國喬石油化學(股)公司獨立董事
(6)薛淑梅/國際票券金融(股)公司董事
(7)吳根成/精實財經媒體(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事：吳泓瑩
(2)法人董事：英和投資(股)公司/代表人吳繁治
(3)法人董事：英和投資(股)公司/代表人吳勝利
(4)董 事：劉炳華
(5)獨立董事：薛淑梅
(6)獨立董事：吳根成
(7)獨立董事：許玉山
6.新任者簡歷:
(1)吳泓瑩/名軒開發(股)公司董事長
(2)吳繁治/將捷(股)公司獨立董事
(3)吳勝利/名軒開發(股)公司總經理
(4)劉炳華/永泰開發實業(股)公司董事長
(5)薛淑梅/華南永昌綜合證券(股)公司獨立董事
(6)吳根成/精實財經媒體(股)公司董事長
(7)許玉山/士林開發(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事：吳泓瑩7,305,327股
(2)法人董事：英和投資(股)公司(代表人吳繁治)3,544,569股
(3)法人董事：英和投資(股)公司(代表人吳勝利)3,544,569股
(4)董 事：劉炳華4,626,870股
(5)獨立董事：薛淑梅 0股
(6)獨立董事：吳根成 0股
(7)獨立董事：許玉山 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14
11.新任生效日期:114/06/19
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無