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(1781)合世-公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:114/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:楊國和
董事:李紹弘
董事:連淑真
董事:洪郁峰
獨立董事:黃恒獎
獨立董事:呂芳榕
獨立董事:吳彬安
4.舊任者簡歷:
楊國和:本公司董事長
李紹弘:本公司總經理
連淑真:本公司董事
洪郁峰:本公司董事
黃恒獎:台灣大學管理學院國際企業學系(所)教授
呂芳榕:康達會計師事務所所長
吳彬安:花蓮慈濟醫院副院長兼影像醫學部主任兼人工智慧醫療創新發展中心主任
5.新任者職稱及姓名:
董事:楊國和
董事:李紹弘
董事:連淑真
董事:洪郁峰
董事:楊國碩
獨立董事:黃恒獎
獨立董事:吳彬安
獨立董事:林順謙
6.新任者簡歷:
楊國和:本公司董事長
李紹弘:本公司總經理
連淑真:本公司董事
洪郁峰:本公司董事
楊國碩:帝寶生醫（股）公司監察人
黃恒獎:國立台灣大學管理學院國際企業學系(所)教授
吳彬安:花蓮慈濟醫院副院長兼影像醫學部主任兼人工智慧醫療創新發展中心主任
林順謙:謚源實業(股)公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事:楊國和 持有股數1,913,368股
董事:李紹弘 持有股數2,059,946股
董事:連淑真 持有股數2,528,109股
董事:洪郁峰 持有股數 683,138股
董事:楊國碩 持有股數 868,578股
獨立董事:黃恒獎 持有股數0股
獨立董事:吳彬安 持有股數0股
獨立董事:林順謙 持有股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29 ~ 114/06/28
11.新任生效日期:114/06/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選,不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否