聯策訂5/7召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6658)聯策-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/17
2.股東會召開日期:114/05/07
3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路57號(經濟部中壢產業園區服務中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/09
12.停止過戶截止日期:114/05/07
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事項：
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。本公司將於114年2月21日起至114年3月3日止，每日上午9時至下午4時，受理股東就本次股東會之書面提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明「聯絡人及方式」，受理提案處所：聯策科技股份有限公司財務部(地址：桃園市桃園區龍壽街81巷10號，電話：03-3690966)。