力旺董事會通過112年度財報及營業報告書案等決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3529)力旺-公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:113/02/21 2.公司名稱:力旺電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司113/02/21召開董事會,決議事項如下: (1)通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 (2)通過本公司112年度財務報告及營業報告書案 (3)通過擬具本公司112年度盈餘分配案 (4)通過本公司第九屆董事選舉案 (5)通過擬召開本公司113年股東常會案 (6)通過本公司112年度經理人績效考核案 (7)通過本公司112年度經營團隊員工酬勞暨團隊營運獎金分配案 (8)通過本公司112年度內部控制自行評估報告暨「內部控制制度聲明書」案 (9)通過擬修訂公司治理相關規章案 (10)通過本公司及子公司113年度簽證會計師公費案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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