凌陽創新訂5/29召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5236)凌陽創新-本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號(台灣科學園區科學工業同業公會)201會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一三年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)辦理資本公積配發現金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
(3)本公司章程修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第165條規定，本公司自一一四年三月三十一日至五月二十九日停止股票過戶，因最後過戶日一一四年三月三十日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於民國一一四年三月二十八日下午五時前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」（地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓）辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國一一四年三月三十日（最後過戶日)郵戳日期為憑。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國一一四年四月二十九日至五月二十六日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁依相關說明投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(3)一一四年度股東常會受理持股1%以上股東提案期間及地點如下：
受理期間：一一四年三月十四日至一一四年三月二十四日下午五點整，以送達為憑。
受理地點：新竹科學園區新竹市力行一路1號3樓A2。