夠麻吉訂5/30召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8472)夠麻吉-公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓 (台北矽谷國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)112年度審計委員會查核報告
(3)112年度董事酬金報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「章程」案
(2)修訂及訂定本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，受理股東提案期間自113年3月12日至113年3月22日止。
受理處所：夠麻吉股份有限公司財會部
地址：新北市新店區北新路二段262號二樓之6
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國113年4月30日至113年5月27日止
電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司
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