汎瑋材料 公告本公司115年股東常會重要決議事項

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(6967)汎瑋材料-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書及
 財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 本公司全面改選案，當選名單如下:
 (1)董    事：瑋碁(股)公司代表人李家旺
 (2)董    事：李輝祥
 (3)董    事：鮑宗賜
 (4)董    事：鍾依華
 (5)獨立董事：翁永裕
 (6)獨立董事：郭泰佑
 (7)獨立董事：鄭秀惠
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。