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(2239)英利-KY-代重要子公司長春英利汽車工業股份有限公司公告董事會決議召開2025年度股東會事宜

1.董事會決議日期:115/03/30
2.股東會召開日期:115/04/21
3.股東會召開地點:吉林省長春市高新區卓越大街2379號公司一樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)2025年度董事會工作報告
(2)2025年年度報告全文及摘要
(3)2025年度利潤分配預案
(4)關於確認公司董事2025年度薪酬及制訂2026年度薪酬方案的議案
(5)關於2026年度對外提供擔保額度預計的議案
(6)關於續聘會計師事務所的議案
(7)關於公司未來三年股東回報規劃(2026年-2028年)的議案
(8)關於修訂<董事、高級管理人員薪酬管理制度>的議案
(9)關於變更經營範圍及修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無