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(1103)嘉泥-公告本公司114年年股東常會解除新任董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:114/05/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：張剛綸
(2)董事：嘉新國際(股)公司代表人Pan Howard Wei-Hao
(3)董事：嘉新國際(股)公司代表人張竣詞
(4)董事：陳宸慶
(5)獨立董事：林寶珠
(6)獨立董事：陳國儀
(7)獨立董事：張美玲
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事-張剛綸
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事-張剛綸：
(1)嘉新企管諮詢(上海)有限公司董事
(2)上海嘉環混凝土有限公司董事
(3)上海嘉新港輝有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)嘉新企管諮詢(上海)有限公司：上海市外高橋保稅區基隆路1號610-1室
(2)上海嘉環混凝土有限公司：上海市寶山區真大路501號
(3)上海嘉新港輝有限公司：上海市龍吳路4100號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)嘉新企管諮詢(上海)有限公司：從事商務、財務及資訊系統技術開發諮詢
(2)上海嘉環混凝土有限公司：從事水泥製品及混凝土製品之製造銷售業務
(3)上海嘉新港輝有限公司：散裝水泥之倉儲、灌包及高強度水泥產品配製及運銷
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。