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(3467)台灣精材-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一三年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。
董事當選名單如下:
董事：馬堅勇
董事：台灣陸地投資股份有限公司代表人:賀士郡
董事：佳龍科技工程股份有限公司
董事：華立企業股份有限公司
董事：王元星
獨立董事：陳鴻霖
獨立董事：賴志煌
獨立董事：陳蕙君
獨立董事：鄭正元
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過擬發行一一四年第一次限制員工權利新股案。
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。