協易機訂6/13召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4533)協易機-董事會決議召開114年股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:桃園市桃園區縣府路332號11樓（桃園市工業會會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告
(3)一一三年度背書保證金額報告
(4)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(5)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)一一三年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第十八屆董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:無