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(9908)大台北-公告本公司114年股東常會選舉董事名單

1.發生變動日期:114/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事
新光醫療財團法人代表人：彭裕民
欣淼投資股份有限公司代表人：林伯峰
新保投資股份有限公司代表人：吳昕東
新光合成纖維股份有限公司代表人：吳東進
泰興投資股份有限公司代表人：薛夏良
達榕興業有限公司代表人：洪榕駿
一洲國際股份有限公司代表人：郭瑞惠
侯士欽(自然人董事)
王豫元(獨立董事)
張建國(獨立董事)
李正明(獨立董事)
4.舊任者簡歷:
新光醫療財團法人代表人：彭裕民:科技管理學會理事長
欣淼投資股份有限公司代表人：林伯峰:誼光保全(股)公司董事長
新保投資股份有限公司代表人：吳昕東:台灣新光保全(股)公司董事長
新光合成纖維股份有限公司代表人：吳東進:新光醫療董事長
泰興投資股份有限公司代表人：薛夏良:大台北區瓦斯(股)公司董事
達榕興業有限公司代表人：洪榕駿:達榕興業有限公司董事長
一洲國際股份有限公司代表人：郭瑞惠:大台北區瓦斯(股)公司董事
侯士欽(自然人董事):侯耳鼻喉科診所醫師
王豫元(獨立董事):新光銀行董事
張建國(獨立董事):大台北區瓦斯(股)公司獨立董事
李正明(獨立董事):台灣電力(股)公司顧問(天然氣發電方面)
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事
新光醫療財團法人代表人：吳東進
新光醫療財團法人代表人:彭裕民
欣淼投資股份有限公司代表人：王豫元
新保投資股份有限公司代表人：吳昕東
泰興投資股份有限公司代表人：薛夏良
達榕興業有限公司代表人：洪榕駿
一洲國際股份有限公司代表人：郭瑞惠
黃章富(獨立董事)
吳盛忠(獨立董事)
林若蓁(獨立董事)
李秉翰(獨立董事)
6.新任者簡歷:
新光醫療財團法人代表人：吳東進:新光醫療董事長
新光醫療財團法人代表人:彭裕民:科技管理學會理事長
欣淼投資股份有限公司代表人：王豫元:新光銀行董事
新保投資股份有限公司代表人：吳昕東:台灣新光保全(股)公司董事長
泰興投資股份有限公司代表人：薛夏良:大台北區瓦斯(股)公司董事
達榕興業有限公司代表人：洪榕駿:達榕興業有限公司董事長
一洲國際股份有限公司代表人：郭瑞惠:大台北區瓦斯(股)公司董事
黃章富(獨立董事):中國信託金融控股(股)公司顧問
吳盛忠(獨立董事):前臺北市政府環境保護局局長
林若蓁(獨立董事):台灣經濟研究院副所長
李秉翰(獨立董事):力晶創新投資控股(股)公司EVP執行副總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(一)董事
新光醫療財團法人代表人:吳東進 選任時持股數 28,590,761股
新光醫療財團法人代表人:彭裕民 選任時持股數 28,590,761股
欣淼投資股份有限公司代表人：王豫元 選任時持股數 617,000股
新保投資股份有限公司代表人:吳昕東 選任時持股數 3,322,726股
泰興投資股份有限公司代表人:薛夏良 選任時持股數 9,815,851股
達榕興業有限公司代表人:洪榕駿 選任時持股數 5,000股
一洲國際股份有限公司代表人:郭瑞惠 選任時持股數 118,000股
黃章富(獨立董事) 選任時持股數 0股
吳盛忠(獨立董事) 選任時持股數 0股
林若蓁(獨立董事) 選任時持股數 0股
李秉翰(獨立董事) 選任時持股數 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
11.新任生效日期:114/06/20
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無