全漢董事會重大決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3015)全漢-公告董事會重大決議事項

1.事實發生日:114/01/16
2.公司名稱:全漢企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(A)承認本公司經理人民國一一三年度年終獎金案。
(B)通過本公司民國一一四年營運計劃案。
(C)通過修正本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」案。
(D)通過本公司擬訂定「高階經理人薪資報酬與ESG相關績效連結之政策」案。
(E)通過本公司民國一一四年度簽證會計師事務所之委任及其報酬案。
(F)通過通過本公司銀行綜合授信額度合約案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無