百和興業-KY 代子公司江蘇百宏複合材料科技股份有限公司公告董事(獨立董事)及監事任期屆滿

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(8404)百和興業-KY-代子公司江蘇百宏複合材料科技股份有限公司公告董事(獨立董事)及監事任期屆滿

1.發生變動日期:114/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:
自然人董事、獨立董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事姓名:
鄭國火因、鄭程嘉、朱健方、張培棹、江明璋、林秀幸
獨立董事姓名:高大鋼、邱士楷、謝銘璟
監事姓名:林美惠
4.舊任者簡歷:
董事姓名     簡歷
鄭國火因     江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理
鄭程嘉       江蘇百宏複合材料科技(股)公司執行副總經理
朱健方       江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理室法務中心協理
張培棹       無錫利保矽膠工業有限公司協理
江明璋       無錫百宏置業有限公司副協理
林秀幸       江蘇百宏複合材料科技(股)公司財務部執行協理
獨立董事姓名 簡歷
高大鋼       陝西中豐萬誠建築工程有限公司董事長
邱士楷       和成(中國)有限公司董事長
謝銘璟       新麥機械(中國)股份有限公司總經理
監事姓名     簡歷
林美惠       江蘇百宏複合材料科技(股)公司稽核室協理
5.新任者職稱及姓名:
董事姓名:
鄭國火因、鄭程嘉、朱健方、張培棹、江明璋、林秀幸
獨立董事姓名:高大鋼、邱士楷、謝銘璟
監事姓名:林美惠
6.新任者簡歷:
董事姓名     簡歷
鄭國火因     江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理
鄭程嘉       江蘇百宏複合材料科技(股)公司執行副總經理
朱健方       江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理室法務中心協理
張培棹       無錫利保矽膠工業有限公司協理
江明璋       無錫百宏置業有限公司副協理
林秀幸       江蘇百宏複合材料科技(股)公司財務部執行協理
獨立董事姓名 簡歷
高大鋼       陝西中豐萬誠建築工程有限公司董事長
邱士楷       和成(中國)有限公司董事長
謝銘璟       新麥機械(中國)股份有限公司總經理
監事姓名     簡歷
林美惠       江蘇百宏複合材料科技(股)公司稽核室協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.新任者選任時持股數:
董事(獨立董事)姓名　　　　　　選任時持股數
鄭國火因                                0
鄭程嘉                                  0
朱健方                                  0
張培棹                                  0
江明璋                                  0
林秀幸                                  0
高大鋼                                  0
邱士楷                                  0
謝銘璟                                  0
監事姓名　           　　　　 選任時持股數
林美惠                                  0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/14~114/07/13
11.新任生效日期:114/07/14
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:1/3。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無