申豐訂5/22召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6582)申豐-董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:屏東縣竹田鄉鳳明村福安路120巷101號(天使花園休閒農場天使教堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2024年度營業及財務狀況報告。
(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告。
(3)本公司2024年度員工酬勞及董事酬勞案。
(4)本公司2024年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)擬具本公司2024年度決算表冊案。
(2)擬具本公司2024年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第17屆董事4席及獨立董事3席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬請解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制。
10.召集事由六、臨時動議:
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:無