環天科訂6/11召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3499)環天科-公告本公司董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場L棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司113年度營業報告。
2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度決算表冊承認案。
2.113年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
(一)本公司113年度盈餘分配案，董事會決議不分配。
(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄送各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法一八三條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢。
(三)依據公司法第172條之1之規定，受理股東提案：
受理期間：114年4月04日 ~ 114年4月14日
受理場所：新北市中和區建一路186號16樓環天世通科技(股)公司管理部(新北市中和區建一路186號16樓)
(四)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，2行使期間:114/05/12~114/06/08止（開會通知寄發次日至開會前2日止）
電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw