公開資訊觀測站重大訊息公告

(3438)類比科-公告本公司114年度股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業報告書及
財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)
當選名單如下:
法人董事致新科技(股)公司代表人:謝南強
法人董事致新科技(股)公司代表人:吳錦川
法人董事致新科技(股)公司代表人:林登財
法人董事致新科技(股)公司代表人:傅日浪
獨立董事:傅馨儀
獨立董事:何亞潔
獨立董事:李曉佩
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無