ITH-KY訂6/10召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6962)ITH-KY-公告本公司董事會決議召開2025年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓宴會廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告。
(2)2024年度審計委員會查核報告。
(3)2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2024年度營業報告書及財務報表案。
(2)2024年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部分條文案。
(2)解除董事競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，本公司將於2025年4月2日起至2025年4月14日止受理股東之提案，受理處所：ITH Corporation(新竹縣竹北市台元二街一號10樓之1)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2025年5月10日起至2025年6月7日止。(電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。