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(9938)百和-公告本公司115年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)再興投資股份有限公司代表人鄭誠禕：法人董事
(2)再興投資股份有限公司代表人鄭程綜：法人董事
(3)陳水金董事
(4)葉桂珠董事
(5)鄭怡倫董事
(6)羅瑞霖獨立董事
(7)許英傑獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)再興投資股份有限公司代表人鄭誠禕：法人董事
A.北美百和股份有限公司董事
B.百利有限公司董事
(2)再興投資股份有限公司代表人鄭程綜：法人董事
A.越南百和責任有限公司董事長
B.印尼百和股份有限公司董事長
C.北美百和股份有限公司董事長
D.春盛有限公司董事長
E.東莞百和商務服務有限公司董事
F.百和國際有限公司董事
G.百和控股有限公司董事
H.中原興業有限公司董事
I.和美興業有限公司董事
(3)陳水金董事
A.美利達工業股份有限公司獨立董事及薪酬委員
B.聚隆纖維股份有限公司獨立董事及薪酬委員
(4)葉桂珠董事
A.印尼百和股份有限公司監察人
B.弘裕企業股份有限公司獨立董事及薪酬委員
(5)鄭怡倫董事
A.印尼百和股份有限公司董事
B.越南百和責任有限公司董事
C.北美百和股份有限公司董事
(6)羅瑞霖獨立董事
A.巨大機械工業股份有限公司法人董事代表人
(7)許英傑獨立董事
A.羅麗芬控股股份有限公司獨立董事及薪酬委員
B.立弘生化科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上
表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)再興投資股份有限公司代表人鄭程綜：法人董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)再興投資股份有限公司代表人鄭程綜：法人董事
A.東莞百和商務服務有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)東莞百和商務服務有限公司：東莞市沙田鎮橫流管理區百和路11號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)東莞百和商務服務有限公司：非居住房地產租賃業務
10.對本公司財務業務之影響程度:影響不重大
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無