鴻華先進-創訂5/23召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2258)鴻華先進-創-董事會決議召開民國114年股東常會

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路26號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國 113 年度決算表冊報告。
(3)本公司「公司誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司 民國113 年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司 民國113 年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國114年04月23日至114年05月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】