寶島科訂5/27召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5312)寶島科-公告本公司董事會決議通過召開股東會之相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號17樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業狀況報告
(2)113年度審計委員會查核報告
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司113年度董事酬金報告
(5)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度決算表冊案
(2)承認113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正本公司章程案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無