洋基工程訂5/27召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6691)洋基工程-公告本公司董事會決議召開114年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期:114/02/24
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路1段266號20樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告案。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)113年度經理人及員工績效獎金估列情形。
(5)113年度盈餘分派現金股利情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)113年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂公司章程部分條文。
(2)盈餘轉增資發行新股。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無