公開資訊觀測站重大訊息公告

(3711)日月光投控-代子公司環旭電子(股)公司公告董事會決議取消監事會

1.發生變動日期:114/08/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人監察人：林潔興
(2)自然人監察人：石孟國
(3)自然人監察人：黃添一
4.舊任者簡歷:
(1)林潔興：日月光半導體製造股份有限公司上海總部副總經理
(2)石孟國：環電股份有限公司董事
(3)黃添一：環旭電子股份有限公司處長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:解任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/4/24~115/4/23
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(A)根據中國當地法律相關規定，結合公司實際情況，公司將不再設置監事會，
監事會的職權由董事會審計委員會行使，監察人將於股東會通過《公司章程修訂案》
後(114/9/12)解任。
(B)本議案尚需提交股東大會審議。
(C)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布日期配合上海
證券交易所掛網時間。