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(1611)中電-本公司114年董事任期屆滿改選公告

1.發生變動日期:114/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
環球投資聯合股份有限公司/代表人:廖銘輝
環球投資聯合股份有限公司/代表人:林大生
亞洲世界電通股份有限公司/代表人:陳肇英
亞洲世界電通股份有限公司/代表人:吳銘雄
天想投資股份有限公司/代表人：巫國想
廖伯熙
柯興樹　　　　　　　
唐基晉　　　　　　　
獨立董事：
謝憲杰
張紹斌
張清田
4.舊任者簡歷:
董事
環球投資聯合股份有限公司/代表人:廖銘輝 中國電器股份有限公司董事長
環球投資聯合股份有限公司/代表人:林大生 中國電器股份有限公司董事
亞洲世界電通股份有限公司/代表人:陳肇英 中國電器股份有限公司董事
亞洲世界電通股份有限公司/代表人:吳銘雄 中國電器股份有限公司董事
天想投資股份有限公司/代表人：巫國想 中國電器股份有限公司董事
廖伯熙 中國電器股份有限公司董事
柯興樹　　　　　　　 中國電器股份有限公司董事
唐基晉　　　　　　　 中國電器股份有限公司董事
獨立董事：
謝憲杰 中國電器股份有限公司獨立董事
張紹斌 中國電器股份有限公司獨立董事
張清田 中國電器股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事
環球投資聯合股份有限公司/代表人:廖銘輝
環球投資聯合股份有限公司/代表人:林大生
環球投資聯合股份有限公司/代表人:陳宜珊
亞洲世界電通股份有限公司/代表人:陳肇英
亞洲世界電通股份有限公司/代表人:吳銘雄
天想投資股份有限公司/代表人：巫國想
廖伯熙
柯興樹　　　　　　　
唐基晉　　　　　　　
獨立董事：
謝憲杰
張紹斌
張清田
6.新任者簡歷:
環球投資聯合股份有限公司/代表人:廖銘輝 中國電器股份有限公司董事長
環球投資聯合股份有限公司/代表人:林大生 中國電器股份有限公司董事
環球投資聯合股份有限公司/代表人:陳宜珊 中國電器股份有限公司董事
亞洲世界電通股份有限公司/代表人:陳肇英 中國電器股份有限公司董事
亞洲世界電通股份有限公司/代表人:吳銘雄 中國電器股份有限公司董事
天想投資股份有限公司/代表人：巫國想 中國電器股份有限公司董事
廖伯熙 中國電器股份有限公司董事
柯興樹　　　　　　　 中國電器股份有限公司董事
唐基晉　　　　　　　 中國電器股份有限公司董事
獨立董事：
謝憲杰 中國電器股份有限公司獨立董事
張紹斌 中國電器股份有限公司獨立董事
張清田 中國電器股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
環球投資聯合股份有限公司/代表人:廖銘輝(860,317股)
環球投資聯合股份有限公司/代表人:林大生(860,317股)
環球投資聯合股份有限公司/代表人:陳宜珊(860,317股)
亞洲世界電通股份有限公司/代表人:陳肇英(10,634,473股)
亞洲世界電通股份有限公司/代表人:吳銘雄 (10,634,473股)
天想投資股份有限公司/代表人：巫國想(3,110,304股)
廖伯熙(4,144,591股)
柯興樹(478,526股)
唐基晉(572,540股)
獨立董事
謝憲杰(0股)
張紹斌(0股)
張清田(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30
11.新任生效日期:114/05/26
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無