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(2882)國泰金-公告本公司新任董事名單

1.發生變動日期:114/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)蔡宏圖
(2)震昇實業(股)公司代表人：蔡鎮球
(3)佳誼實業(股)公司代表人：仲躋偉
(4)財團法人國泰世華銀行文教基金會代表人：郭明鑑
(5)財團法人國泰人壽保險(股)公司職工福利委員會代表人：黃調貴
(6)財團法人國泰人壽保險(股)公司職工福利委員會代表人：熊明河
(7)財團法人國泰人壽保險(股)公司職工福利委員會代表人：李長庚
(8)佳誼實業(股)公司代表人：陳晏如
獨立董事：
(1)苗豐強
(2)魏永篤
(3)王儷玲
(4)吳當傑
(5)余佩佩
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)蔡宏圖/國泰金控董事長
(2)震昇實業(股)公司代表人：蔡鎮球/國泰產險董事長
(3)佳誼實業(股)公司代表人：仲躋偉/世商(上海)軟件有限公司董事長和CEO
(法定代表人)
(4)財團法人國泰世華銀行文教基金會代表人：郭明鑑/國泰世華銀行董事長
(5)財團法人國泰人壽保險(股)公司職工福利委員會代表人：黃調貴/
財團法人國泰人壽慈善基金會董事長、曾任國泰人壽董事長
(6)財團法人國泰人壽保險(股)公司職工福利委員會代表人：熊明河/
國泰人壽董事長
(7)財團法人國泰人壽保險(股)公司職工福利委員會代表人：李長庚/
國泰金控總經理
(8)佳誼實業(股)公司代表人：陳晏如/國泰金控財務長
獨立董事：
(1)苗豐強/神達控股(股)公司董事長
(2)魏永篤/曾任勤業眾信聯合會計師事務所總裁
(3)王儷玲/國立政治大學教授、社團法人臺灣永續金融與企業影響力協會理事長
(4)吳當傑/台灣金融服務業聯合總會秘書長、曾任華南金控董事長
(5)余佩佩/維格餅家(股)公司董事長及總經理、緯創資通(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)蔡宏圖
(2)蔡鎮球
(3)佳誼實業(股)公司代表人：蔡宗翰
(4)佳誼實業(股)公司代表人：仲躋偉
(5)震昇實業(股)公司代表人：蔡宗諺
(6)財團法人國泰世華銀行文教基金會代表人：郭明鑑
(7)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：熊明河
(8)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：李長庚
獨立董事：
(1)王儷玲
(2)吳當傑
(3)余佩佩
(4)郭政弘
(5)王煒
6.新任者簡歷:
董事：
(1)蔡宏圖/國泰金控董事長
(2)蔡鎮球/國泰產險董事長
(3)佳誼實業(股)公司代表人：蔡宗翰/國泰世華銀行副董事長、國泰人壽董事、
曾任國泰金控資深副總經理
(4)佳誼實業(股)公司代表人：仲躋偉/世商(上海)軟件有限公司董事長和CEO
(法定代表人)
(5)震昇實業(股)公司代表人：蔡宗諺/國泰健康管理顧問副董事長、國泰人壽董事
(6)財團法人國泰世華銀行文教基金會代表人：郭明鑑/國泰世華銀行董事長
(7)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：熊明河/國泰人壽董事長
(8)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：李長庚/國泰金控總經理
獨立董事：
(1)王儷玲/國立政治大學教授、社團法人臺灣永續金融與企業影響力協會理事長
(2)吳當傑/台灣金融服務業聯合總會秘書長、曾任華南金控董事長
(3)余佩佩/維格餅家(股)公司董事長及總經理、緯創資通(股)公司獨立董事
(4)郭政弘/泰宗生物科技(股)公司獨立董事、曾任勤業眾信聯合會計師事務所
總裁及董事長
(5)王煒/中磊電子(股)公司董事長暨執行長、晶華國際酒店(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)蔡宏圖/49,632,697股(普通股)；6,128,386股(特別股)
(2)蔡鎮球/671,289(普通股)；0股(特別股)
(3)佳誼實業(股)公司代表人：蔡宗翰/60,004,377股(普通股)；5,153,614股(特別股)
(4)佳誼實業(股)公司代表人：仲躋偉/60,004,377股(普通股)；5,153,614股(特別股)
(5)震昇實業(股)公司代表人：蔡宗諺/36,639,978股(普通股)；0股(特別股)
(6)財團法人國泰世華銀行文教基金會代表人：郭明鑑/6,500,740股(普通股)；
100,000股(特別股)
(7)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：熊明河/1,026,537(普通股)；0股(特別股)
(8)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：李長庚/1,026,537(普通股)；0股(特別股)
獨立董事：
(1)王儷玲/0股(普通股)；0股(特別股)
(2)吳當傑/0股(普通股)；0股(特別股)
(3)余佩佩/0股(普通股)；0股(特別股)
(4)郭政弘/0股(普通股)；0股(特別股)
(5)王煒/0股(普通股)；0股(特別股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/6/16
11.新任生效日期:114/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無