浩泰6/26股東常會變更開會地點等事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4131)浩泰-公告本公司114年股東常會相關事宜(變更開會地點、增列討論事項、增列其他事項)

1.董事會決議日期：114/05/07
2.股東會召開日期：114/06/26
3.股東會召開地點：高雄市路竹區路科一路9號(廣泰金屬研發中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：本公司一一三年度營業報告。
　2：審計委員會審查一一三年度決算報告。
　3：本公司健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。
　4：修訂本公司「董事會議事規範」報告。
　5：本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二：承認事項
　1：承認一一三年度營業報告書及財務報表。
　2：承認一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂本公司章程部份條文案。
　2：本公司擬辦理資本公積彌補虧損案。
8.召集事由四：選舉事項
　1：全面改選董事(含獨立董事3名)案。
9.召集事由五：其他事項
　1：解除新任董事之競業禁止限制案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/28
12.停止過戶截止日期：114/06/26
13.其他應敘明事項：
1.本次變更股東常會開會地點為：高雄市路竹區路科一路9號(廣泰金屬研發中心會議室)。
2.本次增列討論事項：本公司擬辦理資本公積彌補虧損案。
3.本次增列其他事項：解除新任董事之競業禁止限制案。